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2016年度股東大會公告 2017-06-05 17:37  點擊:次

    根據山東陽煤恒通化工股份有限公司(以下簡稱公司)第八屆董事會第三次會議決議,茲定于2017年6月26日上午9:00召開公司2016年度股東大會,現將有關事項公告如下:
    一、會議時間、地點和會期
    1、時間:2017年6月26日上午9:00
    2、地點:公司駐地總部辦公樓二樓會議室
    3、會期:預定半天
    二、會議審議事項
    1、2016年度董事會工作報告
    2、2016年度監事會工作報告
    3、2016年度財務決算及2017年度財務預算報告
    4、關于利潤分配的議案
    5、關于關聯交易的議案
    6、關于資本公積金轉增股本的議案
    7、2016年建設工程、技改項目實施情況及2017年度實施計劃的報告
    8、關于變更公司經營范圍的議案
    9、關于修改公司章程的議案
    三、出席人員
    1、公司董事、監事及高級管理人員
    2、公司股東及股東代理人
    四、登記辦法
    1、登記手續:
    出席會議的股東應持本人有效身份證原件及持股憑證;委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證原件、股東身份證原件、授權委托書和持股證明。
    2、登記時間:
    2017年6月25日上午8:00—11:00,下午2:00—5:00
    3、登記地點:公司證券部
    五、其它事項
    1、與會人員食宿交通費自理
    2、聯系地址:山東省郯城縣人民路327號
    3、聯系電話:0539—6138540
    傳    真:0539—6138540
    4、聯系人:劉清鳳
    特此公告
 
 
                                                                                                                                                                                         山東陽煤恒通化工股份有限公司
                                                                                                                                                                                             二○一七年六月五日
 
                                              授權委托書
 
    茲全權委托       先生(女士)代表本單位(本人)出席山東陽煤恒通化工股份有限公司2016年度股東大會,并代為行使表決權。
    委托人簽名:                 身份證號碼:
    委托人股權證編號:           委托人持股數:
    代理人簽名:                 身份證號碼:
    委托日期:
 


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